Венесуэльской нефтяная компания PDVSA переводила миллионы евро на счет частного лица в болгарском банке. Это происходило в обход американских санкций, сообщили правоохранительные органы Болгарии.
По словам главного прокурора республики Сотира Цацарова, информацию о подозрительных транзакциях передала финансовая разведка США — подразделение американского Минфина.
Деньги поступали на счета физического лица — гражданина Болгарии, а оттуда переводились на счета в другие страны.
Агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) решило проверить всю банковскую систему страны на возможные связи с Венесуэлой.
В конце января Минфин США ввел санкции против венесуэльской госкомпании PDVSA. Компания дает Венесуэле основной доход от торговли и выручку в валюте.
США требуют отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро — венесуэльская оппозиция, большинство стран Латинской Америки, многие страны ЕС считают, что этот пост он занял незаконно.
Источник: